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公司治理

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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》等境内外法律法规要求彩票平台,严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》,切实保障股东权益,不断完善公司治理结构。

公司是中国混合所有制改革最早、法人治理机制改革最成功的矿业企业之一彩票平台。公司所有权与经营权分离彩票平台彩票平台,决策效率高彩票平台,经营机制活彩票平台。公司党委彩票平台、董事会彩票平台、监事会彩票平台彩票平台、经营班子组织体系完善彩票平台、职责明确彩票平台彩票平台彩票平台、高效协同彩票平台彩票平台。

n  股东大会

2020年彩票平台,公司召开1 次年度股东大会、3 次临时股东大会及类别股东大会彩票平台彩票平台彩票平台,公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集彩票平台彩票平台、召开股东大会彩票平台彩票平台,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权彩票平台。

 n  董事会

公司董事会由13 名董事组成(女性董事1 名)彩票平台彩票平台,其中执行董事6 名,独立非执行董事6 人,非执行董事1 名。董事会成员专业结构合理彩票平台彩票平台彩票平台,具备履行职务所需的知识彩票平台、技能和素质,公司董事能够按时出席股东大会和董事会,认真、诚信彩票平台彩票平台、勤勉地履行职务彩票平台,积极参加业务培训彩票平台,熟悉有关法律法规彩票平台彩票平台,明确董事的权利彩票平台、义务及承担的责任。

u   战略与可持续发展(ESG)委员会

董事会战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责彩票平台彩票平台彩票平台彩票平台。其主要任务是分析全球经济和行业形势彩票平台彩票平台,结合企业实际彩票平台,研究公司的发展战略彩票平台彩票平台,为公司董事会制定中长期发展战略彩票平台彩票平台、对外公共政策彩票平台彩票平台、可持续发展和环境彩票平台彩票平台、社会及管治政策等提出建议和意见彩票平台;负责起草公司中长期发展规划彩票平台,以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作彩票平台彩票平台。

u  执行与投资委员会

董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会彩票平台彩票平台,为董事会授权下的常设执行与投资机构彩票平台彩票平台,在董事会授权范围内履行董事会职权,对董事会负责。

 u  审计与内控委员会

董事会审计与内控委员会是董事会下设的专门委员会彩票平台彩票平台彩票平台,成员均由独立董事和非执行董事担任彩票平台,专门负责公司内彩票平台彩票平台、外部审计彩票平台、内部控制与风险管理系统的沟通彩票平台彩票平台彩票平台、监督和核查工作彩票平台。

u  提名与薪酬委员会

董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会彩票平台,对董事会负责彩票平台彩票平台。其主要任务是彩票平台,负责对董事彩票平台、高级管理人员的人选彩票平台彩票平台、选择标准和程序进行审查并提出建议彩票平台彩票平台彩票平台彩票平台,制订并审查董事彩票平台、高管的薪酬政策与方案彩票平台彩票平台,制订董事彩票平台、高管的考核标准并进行考核彩票平台,并按程序报股东大会或董事会批准彩票平台。

 n  监事会

监事会根据公司章程赋予的职权彩票平台,定期召开监事会会议彩票平台,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法彩票平台彩票平台彩票平台、合规性进行监督检查彩票平台彩票平台,充分维护公司及股东的合法权益彩票平台。公司监事会下设监察审计室彩票平台彩票平台,着重从公司日常依法经营彩票平台、规范财务运作等方面开展监督工作彩票平台彩票平台彩票平台。


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